Zapraszamy na szkolenie - Zasady stosowania AML w biurach rachunkowych i instytucjach obowiązanych.
Czy każda instytucja obowiązana powinna zapewnić udział, osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych?
Na powyższe pytanie odpowiedź brzmi: TAK.
Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązuje instytucje obowiązane, w myśl w/w ustawy, do zapewnienia udziału osób, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, w programach szkoleniowych.
W/w przepis, w ust. 3 wskazuje, iż: „Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”.
Dlatego też osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane uczestniczyć w szkoleniu, z zakresu AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), które organizuje podmiot zewnętrzny!
Za brak szkoleń, zgodnie z art. 147 w/w ustawy, grożą kary administracyjne. Kary z tego tytułu nie tylko grożą, ale już od wielu lat są nakładane na instytucje obowiązane (wystarczy sprawdzić sankcje administracyjne na stronie Generalnego Inspektora Informacji finansowej: https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-administracyjne).
Szkolenie pozwoli na poznanie:
- aktualnych wymogów ustawy AML,
- praktycznych sposobów na wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy AML,
- praktycznych wymogów organów nadzorczych, podczas przeprowadzanych kontroli z zakresu AML/CFT,
- i uniknięcie kar z tytułu braku szkoleń (zgodnie z art. 52 ustawy AML).
Zapraszamy do zapisu: Zasady stosowania AML w biurach rachunkowych/instytucjach obowiązanych - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu (skwp.poznan.pl)
