Zapraszamy na szkolenie Zasady stosowania AML w biurach rachunkowych i instytucjach obowiązanych
Szkolenie odbędzie się 24 kwietnia w godz. 10:00 - 15:00.
Wykładowcą na tym szkoleniu będzie Mirosława Zachaś-Lewandowska - ekspert, trener, wykładowca z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance i Whistleblowing, a także audytor w instytucjach finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc, przez 14 lat, funkcję Wiceprezesa Zarządu instytucji finansowej, odpowiedzialnego za dostosowywanie procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa, z zakresu m.in. zasad ładu korporacyjnego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów.
Szkolenie pozwoli na poznanie:
- aktualnych wymogów ustawy AML,
- praktycznych sposobów na wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy AML,
- praktycznych wymogów organów nadzorczych, podczas przeprowadzanych kontroli z zakresu AML/CFT,
- kar z tytułu braku szkoleń (zgodnie z art. 52 ustawy AML).
Aby się zapisać i zobaczyć program kliknij tutaj
